Разблокировка Активов в Euroclear — руководство по разморозке активов | Санкции против НРД

Разблокировка Активов в Euroclear

Поможем получить разрешение на размораживание (разблокировку) активов ( Dérogation de dégel des fonds et de ressources économiques), замороженных в Бельгии благодаря санкциям против НРД или против конкретных игроков рынка, например, против Альфа-Капитала. Мы также поможем получить лицензию OFAC (для долларовых активов и для активов под санкциями против СПб- Биржи и ЦРД).

Мы также предлагаем механизмы получения лицензий даже в случае, если вы не можете открыть счет в Европе из-за невозможности получить ВНЖ/ПМЖ по ряду причин.

Мы также предлагаем собственный уникальный механизм получения лицензий на одного человека в семье или на доверенное лицо.

30/09/2024 мы получили очередное решение на клиента.

Основные параметры:

1) ВНЖ и счет в Англии.
2) Фридом подавал коллективную заявку в срок (до 07/01/2023), и активы клиента были включены в нее.
3) наша заявка была подана 06 декабря 2023 года одним файлом.
4) в течение 2024 года мы досылали Доказательство прекращения отношений с НРД: от имени клиента мы отправили заказное письмо на имя НРД с заявлением о прекращении отношений с НРД : мы дослали копию этого заявления и квиток с почты. Мы также досылали заявление о том, что активы будут реализованы: это является условием , и без такого заявления заявители получают отказ с указанием именно этой причины
5) в июне Минфин нам написал, что они получили только первую страницу заявления, без приложений. Мы знали, что это полная ерунда, так как мы отправляем наши заявления одним файлом в формате Pdf.
Мы неоднократно досылали документы, но Минфин так ни разу и не подтвердил получение полного досье.
В результате этого нами была подана жалоба на имя Омбудсмена, который обещал разобраться. Мы -первые, кто так поступил, но, похоже, наши креативные действия помогли получить безусловный позитивный результат.

Пакет наших документов, таким образом, еще раз доказал свой уровень и качество.

Приглашаем на наш новый телеграм-канал, посвященный теме разморозки : https://t.me/razmorozkacom с актуальными новостями и специальными предложениями.

Условия получения лицензии

  • подтверждение о наличии каждой бумаги (брокерский отчет)

  • доверенность на нас (предоставим образец, она нужна ненотариальная)

  • подтверждение отсутствия вас в санкционных списках (образец предоставим)

  • письмо от Гаранта (предоставляем)

  • подтверждение от брокера в Европе об открытии счета (депо), куда активы поступят после разблокировки и будут реализованы. Поможем открыть такие счета нашим клиентам, предоставим список компаний и банков, открывающих счета онлайн.

  • доказательства прекращения отношений с НРД (приготовим образец)

  • желательно наличие второго гражданства или ВНЖ в другое стране (обратитесь по данному вопросу к нам)— для целей открытия брокерского или банковского счета.

Наш новый сервис www.razmorozka.com помогает инвесторам с портфелем и в 10000 евро! Обратитесь к нам на канал https://t.me/razmorozkacom за актуальными новостями и специальными предложениями! Там цены от 500 евро.

Предоставим услуги Гаранта и принятия средств, если у вас нет брокерского или другого счета в Европе (является требованием Казначейства Бельгии).

Поможем открыть брокерский счет в Европе для приема средств.

Ситуация на 07 октября 2024 года

В связи с новым пакетом санкций США против РФ НРД попал под санкции США. На данный момент Приказ 14014 предоставляет время для окончания расчетов с НРД по общей лицензии до 13/10/24. Пока неясно, будет ли Евроклир требовать персональную лицензию от OFAC на каждого заявителя, ведь санкции не касаются заявителей, а только сам НРД. Мы следим за ситуацией и опубликуем новости, как только что-то будет известно.

В любом случае, даже если понадобится простая персональная лицензия на каждого заявителя и от OFAC, наличие первичной лицензии от Минфина Бельгии также потребуется, и ее получение никто не отменял. Поэтому процесс продолжать надо, надо подавать в бельгийский Минфин (Казначейство) за лицензиями, надо также не сдаваться и заваливать бельгийский Госсовет (Административный суд) жалобами в случае отказа.

Евроактивы

 Основные моменты:

  • лицензия персональная, запрос должен был подаваться до 07 января 2023 года от имени клиента, а не от брокера. Тем не менее, мы не видим препятствий для подачи заявления и после этого срока, а также в случае отказа.
  • Переставлять и продавать активы до получения лицензии нельзя (в т.ч. перевод в несанкционный брокер)
  • Можно просить лицензию на члена семьи или друга/доверенное лицо

  • если ваш брокер подал запрос на лицензию до 07/01/2023, то правильной стратегией является выделение вашего дела в отдельное производство и предоставление всех нужных бумаг. Запросы, поданные оптом (например, брокером), рассматриваются в последнюю очередь

  • Мы подаем запрос о выделении вашего дела с предоставлением гаранта, чьей функцией является предоставить отчетность, подтверждающую факт реализации активов. Гарантом может выступать европейское юридическое лицо, бухгалтер или адвокат. Гарант несет ответственность вплоть до уголовной. Мы предоставляем услугу Гаранта.

  • Мы предоставляем дополнительные документы на официальном языке Бельгии (мы работаем на французском), так как все документы должны быть предоставлены в соответствии с принятыми нормами, в том числе, для того, чтобы обезопасить себя от отказа чисто по формальным признакам (например, использование не официального языка в переписке).

  • Предсказать на данный момент, сколько времени пройдет до получения лицензии сказать сложно, но, в любом случае, важно обезопасить себя от риска отказа по формальным признакам и сделать все, чтобы активы не были конфискованы в соответствии с возможными новыми политическими решениями, исходя из степени эскалации ситуации. Мы оцениваем срок ожидания примерно в 7-10 месяцев.
  • Лицензию можно получить ТОЛЬКО на продажу активов, а не на перестановку
  • Возможно подать запрос на лицензию на одного члена семьи или друга, у которого есть ВНЖ в ЕС, с разрешением передать ему все бумаги для последующей немедленной реализации других членов семьи (таким образом не получать ВНЖ для всех)
  • Мы предоставим список и контактные данные европейских брокеров и банков, открывающих счета россиянам при наличии ВНЖ (не дадим гарантию, но это лучшее, что есть!)

  • Дальнейшая реализация лицензии производится вами самостоятельно исходя из правил НРД, указанных на сайте НРД.

  • Казначейство Бельгии, хотя и выдало 22/12/2022 Общие Правила выдачи лицензий, не установило детальные правила или какой-то формуляр. Казначейство выдает, в основном, отказы, в том числе, и по формальным признакам (якобы, неполнота досье и др.). Нам удалось приучить их к тому, чтобы в случае необходимости они задавали вопросы и истребовали дополнительные документы. В случае отказа мы подаем заявление в Административный суд Бельгии (Conseil d’État) c требованием изменить решение об отказе. Рассмотрение дела в суде подразумевает расходы порядка 230 евро на пошлину и копирование дела (подается 6 копий), а также порядка 1500 евро для составления первичного заявления от имени клиента.

  • Процедура рассмотрения может длиться до двух лет. Судом назначается специальный Аудитор, который рассматривает дело по существу. Он дает возможность органу власти высказать свою позицию и обосновать детально свой отказ, и последнее слово остается за нами. Обмен т.н. Репликами проходит исключительно письменно. Каждое составление Реплики оплачивается отдельно и, в зависимости от количества материала, обойдется примерно в 1000-1500 евро.

  • По окончании обмена репликами Аудитор составляет свое заключение, которое в 99 процентах случаев и ложится в основу финального решения суда. Последнее очное заседание- чисто формальность, но если вы не можете выступать самостоятельно, то потребуется адвокат.

  • Для апелляции далее в суде последней инстанции потребуется адвокат, личная подача невозможна.

Свяжитесь с нами в WhatsApp, Telegram, Signal для VIP-сервиса под ключ. Для подачи заявления своими силами по нашей инструкции обратитесь к нам на канал Разморозка.ком

Для обслуживания в экспресс-порядке и с ценами от 500 евро регистрируйтесь на нашем  канале в Телеграм и покупайте пакет услуг онлайн на нашем сайте razmorozka.com

belgium

Откройте для себя новые возможности для жизни за границей

упрощенные процедуры для граждан

Ответим на все ваши вопросы и поможем в иммиграции в другую страну

Юридическая консультация, помощь в получении документов и разморозке активов.

Ваше имя Ваш Email Номер телефона