Разморозка активов в EUROCLEAR

Поможем получить разрешение на размораживание активов (Demande de dérogation de dégel des fonds et de ressources économiques), замороженных в Бельгии благодаря санкциям против НРД.

Условия получения лицензии:

  • подтверждение о покупке каждой бумаги (брокерский отчет)
  • доверенность
  • подтверждение отсутствия вас в санкционных списках.
  • письмо от Гаранта
  • подтверждение от брокера в Европе об открытии счета (депо), куда активы поступят после разблокировки
  • доказательства прекращения отношений с НРД.
  • желательно наличие второго гражданства или ВНЖ в другое стране (обратитесь по данному вопросу к нам)

Наши условия: от 5000 евро за обработку досье, переводы и письмо Гаранта

Предоставим услуги Гаранта и принятия средств, если у вас нет брокерского или другого счета в Европе (является требованием Казначейства Бельгии).

Поможем открыть брокерский счет в Европе для приема средств.

Ситуация на 23/02/24:

  • лицензия персональная, поэтому запрос должен был подаваться до 07 января 2023 года от имени клиента, а не от брокера. Мы не видим препятствий для подачи заявления и после этого срока, а также в случае отказа.
  • если ваш брокер подал запрос на лицензию до 07/01/2023, то правильной стратегией является выделение вашего дела в отдельное производство и предоставление всех нужных бумаг. Запросы, поданные оптом (например, брокером), рассматриваются в последнюю очередь
  • Мы подаем запрос о выделении вашего дела с предоставлением гаранта, чьей функцией является предоставить отчетность, подтверждающую факт реализации активов. Гарантом может выступать европейское юридическое лицо, бухгалтер или адвокат. Гарант несет ответственность вплоть до уголовной. Мы предоставляем услугу Гаранта.
  • Мы предоставляем дополнительные документы на официальном языке Бельгии (мы работаем на французском), так как все документы должны быть предоставлены в соответствии с принятыми нормами, в том числе, для того, чтобы обезопасить себя от отказа чисто по формальным признакам (например, использование не официального языка в переписке).
  • Предсказать на данный момент, сколько времени пройдет до получения лицензии на данный момент сказать сложно, но в любом случае, важно обезопасить себя от риска отказа по формальным признакам и сделать все, чтобы активы не были конфискованы в соответствии с возможными новыми политическими решениями, исходя из степени эскалации ситуации. Мы оцениваем срок ожидания примерно в 6-7 месяцев.
  • Дальнейшая реализация лицензии производится вами самостоятельно исходя из правил НРД, указанных на сайте НРД.
  • Казначейство Бельгии, хотя и выдало 22/12/2022 Общие Правила выдачи лицензий, не установило детальные правила или какой-то формуляр. Казначейство выдает, в основном, отказы, в том числе, и по формальным признакам (якобы, неполнота досье и др.). Нам удалось приучить их к тому, чтобы в случае необходимости они задавали вопросы и истребовали дополнительные документы. В случае отказа мы подаем заявление в Административный суд Бельгии (Conseil d’État) c требованием изменить решение об отказе. Рассмотрение дела в суде подразумевает расходы порядка 300 евро на пошлину и копирование дела (подается 6 копий), а также порядка 1000 евро для составления первичного заявления от имени клиента.
  • Процедура рассмотрения может длиться до двух лет. Судом назначается специальный Аудитор, который рассматривает дело по существу. Он дает возможность органу власти высказать свою позицию и обосновать детально свой отказ, и последнее слово остается за нами. Обмен т.н. Репликами проходит исключительно письменно. Каждое составление Реплики оплачивается отдельно и в зависимости от количества материала обойдется примерно в 1000-1500 евро.
  • По окончании обмена репликами Аудитор составляет свое заключение, которое в 99 процентах случаев и ложится в основу финального решения суда. Последнее очное заседание- чисто формальность, но если вы не можете выступать самостоятельно, то потребуется адвокат.
  • Для апелляции далее в суде последней инстанции потребуется адвокат, личная подача невозможна.

Свяжитесь с нами по WhatsApp, Telegram, Signal для обсуждения данного вопроса. Номер: +32474433535